Caso PDVSA-Cripto: Xavier León y la trama de USD 16.800 millones que alcanzó a Zapatero
Xavier León figura en la trama del caso PDVSA-Cripto, un escándalo que involucra el presunto desvío de USD 16.800 millones y salpica a Zapatero.
Las criptos han servido a casos de corrupción. Foto: Generada por Manus
El nombre del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a aparecer en el centro del debate sobre el caso PDVSA-Cripto, el mayor escándalo de corrupción financiera, con la presunta participación de Xavier León, desviaron USD 16.800 millones en criptomonedas.
Las investigaciones y reportes periodísticos señalan conexiones entre empresarios relacionados con la trama de Xavier León y personas de su entorno, lo que ha generado una intensa controversia política tanto en Venezuela como en España. Pero primero que nada, ¿Cómo hicieron para mover tanto dinero en el mundo cripto? ¿De qué se trata el caso PDVSA- Cripto?
¿Qué es PDVSA Cripto y por qué importa?
Entre 2019 y 2022, Venezuela comenzó a intercambiar petróleo por criptomonedas. El objetivo oficial era claro; esquivar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la comunidad internacional al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, detrás de esa estrategia se escondía algo mucho más oscuro.
La organización Transparencia Venezuela documentó que las criptomonedas se convirtieron en el principal canal de corrupción financiera y evasión de sanciones por parte del régimen de Maduro, con la participación de altos funcionarios, empresas privadas y bancos que operaban bajo protección del chavismo.
En otras palabras y siguiendo el contexto, lo que se presentó como una herramienta de “soberanía digital” terminó siendo, en la práctica, una plataforma para el saqueo.
Las cifras del desfalco: una brecha que genera dudas
Los números varían según la fuente, y esa discrepancia es, en sí misma, una señal de alarma. La llamada “trama PDVSA-Cripto”, dirigida por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el ex superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, habría facilitado el desfalco de al menos 16.950 millones de dólares.
Sin embargo, el caso fue inicialmente presentado con una cifra de 23.000 millones de dólares, un monto que equivale prácticamente al presupuesto anual del país. Por su parte, la Fiscalía venezolana maneja una estimación más conservadora de USD 5.550 millones. La punta que une estas cifras retrata, más que cualquier argumento, la opacidad que rodea todo el proceso.
También te puede gustar leer: Nvidia lanza RTX Spark: así es el superchip de IA que impulsa una nueva generación de PC
Xavier León: el ex alto funcionario en el banquillo
Xavier León Anchustegui acumuló durante años cargos de alto rango en la arquitectura económica del chavismo: viceministro de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y gobernador alterno ante el Banco Mundial.
En la actualidad, está detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como presunto integrante de esta trama en el mundo cripto. Pero su caso va más allá de Venezuela: un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 lo conecta con Julio Martínez Martínez, identificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española como el principal testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una ramificación que nadie esperaba.
El Petro: la criptomoneda que nunca fue lo que prometía
El Petro nunca funcionó como una criptomoneda convencional y descentralizada. Por el contrario, fue utilizado como un instrumento de control político que permitía gestionar transacciones petroleras y cambiarias fuera del radar fiscal y judicial, tanto nacional como internacional. Cuando el Petro colapsó en 2024, el esquema no desapareció, simplemente mutó.
El régimen lanzó una nueva fase basada en el uso de stablecoins como USDC y USDT, aprovechando la participación de empresas privadas con licencias estatales, quienes gestionaban millones de dólares en transacciones sin controles efectivos de origen ni verificación de identidades.
Transparencia Venezuela concluyó que la “reinvención” del sistema financiero venezolano bajo el chavismo es, en realidad, una profundización de los viejos mecanismos de saqueo y corrupción de facto, ahora camuflados detrás de plataformas digitales y cripto empresas protegidas oficialmente. La tecnología y la forma en la que se mueve el dinero cambió. La corrupción, aparentemente, no.