Caso Libra: justicia congela 25 billeteras cripto y exige a los exchanges identificar dueños

La justicia argentina avanza en el caso Libra. Foto: Generada por Gemini

La investigación sobre el token $LIBRA , vinculada a una publicación del presidente Javier Milei, dio un giro significativo: un juez federal ordenó bloquear cuentas y rastrear el dinero a través de plataformas internacionales.

Más de un año después de que estallara el escándalo, el caso Libra y los exchanges internacionales vuelven a estar en el centro de la escena judicial argentina. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento inmediato de 25 billeteras de criptoactivos y exigió a seis plataformas de intercambio que revelen quiénes están detrás de esas cuentas. La medida, dictada este 14 de julio de 2026, representa uno de los pasos más concretos desde que se inició la investigación.

¿Qué son los exchanges y por qué importan en este caso?

Los exchanges son plataformas donde las personas compran, venden y transfieren criptomonedas, algo así como una casa de cambio digital. En el caso Libra, la justicia sospecha que a través de estas plataformas se habría dispersado y ocultado una gran cantidad de dinero luego de la presunta estafa.

Las billeteras congeladas están radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez en la primera plataforma, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex.

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Además, el juez ordenó que cada plataforma entregue el expediente completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentos de identidad, registros de conexión IP, movimientos de fondos y cuentas bancarias vinculadas.

La resolución dejó claro el motivo de la urgencia. Según el texto judicial al que tuvo acceso Infobae, la medida se consideró indispensable para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario.”

Todo comenzó con un tuit

El punto de partida del caso Libra fue una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token $LIBRA. El precio del activo escaló desde 0,01 dólares hasta cerca de 5 dólares en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token y a actores con acceso a información privilegiada.

Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas, y el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente 100 millones de dólares, según la denuncia. Milei borró el tuit horas después, aunque el daño ya estaba hecho.

Cómo se rastreó el dinero

La solicitud de congelamiento fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y se apoyó en un informe técnico del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). Los especialistas reconstruyeron el flujo de fondos mediante una técnica conocida como backward tracing, que consiste básicamente en seguir el rastro del dinero hacia atrás.

Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Todos esos saldos terminaron confluyendo en una sola billetera intermediaria

A partir del 10 de mayo de 2026, comenzó una salida masiva de esos activos. Los datos apuntan a que los responsables fraccionaron el capital en sumas menores enviadas diariamente a múltiples billeteras individuales para que luego fueran cambiadas por dólares en financieras tradicionales, dificultando el seguimiento del dinero. La práctica se conoce como pitufeo digital.

Quiénes están imputados

En la investigación están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis. También están señaladas las firmas Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del propio Davis, como parte del esquema que habría motorizado el lanzamiento del token

Un caso que sigue abierto

El caso Libra y los exchanges permanecen en el foco judicial en un momento en que la regulación de las criptomonedas en Argentina sigue siendo un terreno difuso. La propia resolución del juez lo reconoce, al justificar las medidas ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” en el país.

Lo cierto es que el congelamiento de billeteras y la exigencia de identificación a los exchanges marcan un punto de inflexión: por primera vez, la justicia argentina avanza con herramientas concretas para seguir el rastro del dinero cripto en uno de los casos más resonantes de los últimos años.